Ticaret Sicil No: 149-AKYURT
HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: ÇANKIRI YOLU YOLU 7.KM 06750 AKYURT-ANKARA
Genel Kurul Toplantısına Davet;
12 Şubat 2018 tarih ve 250/1 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince, Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:00’ da Çankırı Yolu 7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresindeki HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) A.Ş. Tesislerinde yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile şirket merkezinde, sayın ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Macit ARSLAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TOPLANTI GÜNDEMİ
-
Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
-
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların Görüşülmesi,
-
Faaliyet Yılı İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Kalan Sürece Görev Yapmak Üzere Seçilen Üyelerin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
-
Yönetim Kurulu Üyelerinin İbraları,
-
Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtımının ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
-
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi
-
Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Huzur Haklarının Tespiti,
-
Sermaye Değişikliği
-
HTR A.Ş. Esas Sözleşme Değişikliği
-
Dilek ve Temenniler